企業管治

概覽

本公司董事會致力為本公司維持高水平之企業管治及誠實公正,確保高透明度及有充足的披露。

股東權利

股東權利 - 查詢


股東可就將於股東大會上討論之本集團之業務、政策及╱或管理向董事會作出查詢或提呈議案。股東之查詢或議案可書面寄送至董事會或公司秘書( 香港中環皇后大道中99號中環中心47樓4708-10室)或電郵至info@masonhk.com。


股東權利 - 會議


根據本公司章程細則第69條及香港法例第622章公司條例第566條,本公司持有不少於本公司投票權總數5%之股東可通過向本公司之註冊辦事處( 香港中環皇后大道中99號中環中心47樓4708-10室)或電郵至info@masonhk.com遞交書面要求之方式向本公司董事會要求召開股東大會。會議主旨須於經有關遞呈要求人士認證之相關要求內註明。


根據公司條例第615條,持有投票權總數不少於2.5%之股東,或不少於50名股東可於大會前不少於六星期通過向本公司之註冊辦事處( 香港中環皇后大道中99號中環中心47樓4708-10室)或電郵至info@masonhk.com遞交由遞呈要求人士認證之書面通告之方式於股東週年大會上提呈任何決議案。通告應載有擬於大會上提呈之建議決議案之詳情、有關建議之理由及建議股東於有關建議內之任何重大權益。

推選董事程序

按照本公司組織章程細則第117條


除非由董事會推薦參選,否則除退任董事外,任何人士均不得於任何股東大會上參選出任董事,除非有關股東(其並非參選人士)表示其有意建議該名人士參選之書面通知及該名人士表示願意被推選之書面通知於股東大會舉行日期前至少七(7) 日送呈本公司註冊辦事處。該兩項通知須由不早於就有關推選董事指定之大會通告寄發後之一日起計至不遲於有關股東大會舉行日期前七(7) 日止之期間內送呈。

股東通訊政策

股東通訊政策


I. 目的


茂宸集團控股有限公司(「本公司」)承諾透過經常與股東(包括個人及機構股東)(「股東」)溝通,長遠而言加強股東價值。 為達到此目的,本公司致力確保全體股東均可適時取得本公司一切公開資料。於本政策綱要下,本公司已載列促進與股東之間有效溝通之條文,一方面可加強股東與本公司之溝通,另一方面也使股東可在知情情況下行使彼等權力。


II. 與股東溝通


A. 股東大會


本公司之股東週年大會及其他股東大會乃本公司與股東溝通及讓股東參與其中之主要平台。


本公司鼓勵股東親身出席股東大會,或如未能出席,可委派代表出席並於該等大會上投票。


召開股東大會之通告及隨附文件須於舉行有關大會前指定之時限於本公司網站(www.masonhk.com)及香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)網站(www.hkexnews.hk) 登載,以及郵寄給選擇收取通訊印刷本之股東。


股東大會於方便之地點召開,本公司董事會主席、董事、董事會轄下各委員會主席(倘有需要)及核數師之代表(倘有需要)均出席,以及於股東大會上解答股東提問。


B. 財務及其他匯報


本公司根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則及其他適用法律及法規(「監管規定」),每半年匯報經營業績及編製中期報告及年報。


本公司不時透過刊發本公司公告及/或通函,向股東發放其他資訊,以遵守監管規定或其他規定。


C. 公司網站


本公司之網站 (www.masonhk.com) 提供本公司之資料,包括股東通訊。


本公司之年報、中期報告、公告及通函緊隨在香港交易所網站發送予聯交所後,於切實可行之情況下盡快在本公司網站登載,以加強本公司與股東及投資人士之間的溝通。


股東可作出恆常或特別指示,選擇以郵寄方式收取本公司發出之若干股東通訊(例如股東大會通告及隨附之文件、通函、年報及中期報告)。倘股東並無作出任何上述指示,股東將收取一份通知信函,知會股東有關之股東通訊已於本公司及香港交易所網站登載。


III. 與本公司溝通


股東可於任何時間向本公司之董事或管理層作出提問、要求索取公開之資料、提供意見及建議。股東所提出之有關問題、要求及意見,可以郵遞方式寄往本公司董事會或公司秘書(地址為 香港中環皇后大道中99號中環中心47樓4708-10室)或以電郵傳送至info@masonhk.com.。


 

IV. 股東私隱

 

本公司明白保障股東私隱之重要性,除法例規定外,將不會在未獲得股東同意前擅自披露股東資料。

 

執行董事
高寶明先生(主席及行政總裁)

高寶明先生自二零一六年九月八日起,獲委任為本公司董事會聯席主席、執行董事及行政總裁。高先生已於二零一八年一月二日由董事會聯席主席調任為董事會主席,並獲委任為提名委員會主席。高先生主要負責制定本公司的發展策略,並為本集團的項目策劃、融資及投資活動提供指引。高先生於金融及投資銀行業務方面擁有逾三十四年豐富經驗。在加入本公司前,高先生為民生商銀國際控股有限公司(中國民生銀行股份有限公司的全資附屬公司)的首席執行官。自二零一二年十月至二零一五年三月期間, 高先生於中國民生銀行股份有限公司香港分行擔任顧問一職,負責籌建民生商銀國際控股有限公司。於二零零三年共同創辦金榜融資股份有限公司(「金榜融資」)前,彼為法國巴黎百富勤融資有限公司的亞洲企業融資主管,主管亞洲的企業融資業務。金榜融資於二零零七年被Piper Jaffray Companies(紐約證券交易所:PJC)收購,其名稱更改為派傑亞洲集團有限公司(「PJA」)。此後直至二零一二年九月,高先生出任PJA的行政總裁。高先生於一九八二年畢業於香港中文大學,獲工商管理學士學位。


高先生曾先後出任多間香港及中國內地上市公司的獨立非執行董事職務,包括:(i)南京熊貓電子股份有限公司(股份代號:553)(一九九六年至一九九九年);(ii)大眾交通(集團)股份有限公司(上海證券交易所:600611)(一九九七年至二零零三年);(iii)華夏能源控股有限公司(前稱菱控有限公司(股份代號:8009))(二零零零年至二零零四年);及(iv)天津創業環保集團股份有限公司(股份代號:1065)(二零零三年至二零零九年)。高先生於二零零三年五月至二零零九年六月間為聯交所主板及創業板上市委員會成員。


目前,彼分別為Globe Metals and Mining Limited (澳洲證券交易所:GBE)及百勤油田服務有限公司(股份代號:2178)的非執行董事。彼亦任一所獨立的走讀及寄宿中學St. Johnsbury Academy的受託人。St. Johnsbury Academy乃美國國內稅收法(Internal Revenue Code)第501(c)(3)條下的非牟利機構。

鄭達祖先生(營運總監)

鄭達祖先生自二零一六年九月八日起獲委任為本公司執行董事、薪酬委員會成員、營運總監及授權代表。鄭先生於策略、金融及顧問方面累積豐富經驗。鄭先生負責領導本集團的整體策略發展及營運。彼為AID Partners Capital Limited之聯席創辦人及Genius Link Assets Management Limited之創辦人之一(均為私募股權投資公司)。彼為AID Partners Capital Limited投資委員會成員,負責其策略投資規劃。於創辦AID Partners Capital Limited之前,彼曾出任天達銀行亞洲有限公司投資總監及中國光大控股有限公司董事總經理以及法國巴黎百富勤融資有限公司執行董事。彼亦為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。彼於一九九零年在澳洲蒙納什大學取得經濟學學士學位。


鄭先生現為東建國際控股有限公司(股份代號:329)獨立非執行董事及海亮國際控股有限公司(股份代號:2336)獨立非執行董事,上述公司均為聯交所上市公司。彼曾擔任匯友科技控股有限公司(股份代號:8088)非執行董事、江山控股有限公司(股份代號:295)非執行董事、金山軟件有限公司(股份代號:3888)獨立非執行董事及橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司(股份代號:1132)執行董事及首席財務官,上述公司均為聯交所上市公司。彼亦曾任過往於納斯達克股份市場上市的中國手遊娛樂集團有限公司獨立董事。。

雷彩姚小姐

雷彩姚小姐自二零一六年四月二十六日起獲委任為執行董事,為本集團財務總監及一附屬公司董事,亦為提名委員會成員。彼負責本集團整體財務策略、規劃及管理。加盟本集團之前,雷小姐於一間國際執業會計師行負責稽核工作逾四年、於一間上市證券公司負責會計、財務、運營、合規及公司秘書職務逾16 年及於一家香港上市電鍍設備設計及製造公司負責公司秘書職務逾七年。彼有逾20 年財務、會計及管理經驗,並於證券業務的管理及經營方面擁有豐富經驗。雷小姐持有美國加州Azusa Pacific University 會計學學士學位及香港理工大學企業行政管理深造文憑,目前為美國特許會計師公會及香港會計師公會會員。

符又澄小姐

符又澄小姐為本集團的首席人力資源官及自二零一七年五月二十四日起獲委任為執行董事。彼負責本集團的整體人力資源策略、規劃及管理。加入本集團之前,彼於人力資源管理領域積逾20年經驗。加入本公司之前,彼於摩根大通銀行、羅兵咸永道、ABN AMRO Bank N.V. 及 UBS AG 等跨國企業從事人力資源管理工作。彼為經驗豐富的人力資源專業人員,負責管理全面的人力資源職能。符女士畢業於澳洲 La Trobe University,獲得人力資源管 理專業的商科學士學位。現時,彼為香港人力資源管理學會的準會員。

 

非執行董事
許薇薇小姐

許薇薇小姐於物業發展方面擁有逾十九年經驗,並於上市公司管理及策略規劃方面擁有逾十一年經驗。許小姐於一九九七年獲取澳洲麥克理大學商科學士(主修會計)學位,並且擁有澳洲會計師公會會員專業資格。


許小姐現為中國人民政治協商會議全國委員會委員、北京市海外聯誼會理事及中華全國歸國華僑聯合會青年委員會委員。許小姐現為上海證券交易所上市公司上海世茂股份有限公司(SHA: 600823)之副董事長及世茂國際控股有限公司的副主席及總裁。

 

獨立非執行董事
陳煒聰先生

陳煒聰先生自二零一七年七月起獲委任為本公司獨立非執行董事。陳先生從事商業管理、核數、會計及內部監控工作逾20年,經驗豐富。彼自二零一七年三月至二零一七年四月期間擔任中國再生醫學國際有限公司(於聯交所創業板(「創業板」)上市,股份代號:8158)旗下全資附屬公司FD(H) Investments Limited的投資總監;自二零一五年十一月至二零一七年三月期間擔任朸濬國際集團控股有限公司(於聯交所主板上市,股份代號:1355)的副總裁兼首席投資官;及自二零一三年十二月至二零一五年十月期間擔任奧星生命科技有限公司(於聯交所主板上市,股份代號:6118)的副總裁兼公司秘書。陳先生於二零零四年九月至二零一一年三月期間任職畢馬威會計師行,離職前的職銜為高級核數經理。彼亦於二零零零年一月至二零零二年九月期間任職安永會計師事務所,離職前的職銜為高級核 數師。陳先生於一九九六年六月畢業於香港城市大學,獲頒會計學士學位。陳先生自二零零一年起成為英國特許公認會計師公會會員及自二零一六年起成為香港會計師公會資深會員。陳先生自二零一三年七月至二零一五年十月期間擔任華融國際金融控股有限公司(前稱天行國際(控股)有限公司,於聯交所主板上市,股份代號:993)的獨立非執行董事。彼亦在二零一四年十一月至二零一六年一月期間擔任樹熊金融集團有限公司(於聯交所創業板上市,股份代號:8226)的非執行董事。

田仁燦先生

田仁燦先生自二零一六年四月二十六日起獲委任為本公司獨立非執行董事及為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。田先生擁有逾20 年的財務經驗。田先生目前為UBP Investments Management (Shanghai) Limited 的行政總裁。彼於二零零三年四月至二零一五年三月為海富通基金管理有限公司的行政總裁。此前,田先生於多間跨國金融機構任職。田先生獲得曼徹斯特商學院及英國威爾士大學聯合頒發的工商管理碩士學位。彼自上海外國語大學取得政治科學國際關係碩士學位。田先生畢業於上海外語學院,並取得法語及法國文學學士學位。在2016年6月至2017年4月期間,田先生曾擔任華融投資股份有限公司(於聯交所上市公司,股份代號:2277)的獨立非執行董事。

簡麗娟小姐

簡麗娟小姐自二零一七年五月二十四日起獲委任為本公司獨立非執行董事。簡小姐累積逾二十五年企業融資經驗,並在股本及債券市場擁有豐富經驗。彼曾於國際及本地銀行及金融機構擔任多個高級職位,現為亞洲資產管理有限公司之控股股東及董事總經理,該公司為證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)界定之持牌公司。簡女士為英國特許公認會計師公會、香港董事學會及澳洲執業會計師公會資深會員以及香港會計師公會會員。彼亦為證券及期貨條例規定的持牌負責人員。簡女士目前亦擔任多間聯交所上市公司(即中國航天萬源國際(集團)有限公司(股份代號:1185)、四海國際集團有限公司(股份代號:120)、富豪酒店國際控股有限公司(股份代號:78)及首長國際企業有限公司(股份代號:697))的獨立非執行董事及一間於新加坡證券交易所有限公司凱利板上市的公司中航國際船舶控股有限公司的獨立董事。此外,簡女士現時為世茂房地產控股有限公司(股份代號:813)(「世茂房地產」,一家於聯交所上市的公司)的獨立非執行董事。